Oficial principal de cumplimiento
Como oficial de cumplimiento especializado en regulaciones financieras, se desempeñará como experto en la materia y colaborará estrechamente con la Oficina Principal de Cumplimiento para alinear los programas de desarrollo de proyectos, cumplimiento y AML, al tiempo que servirá como el principal punto de contacto para la Unidad de Investigación Financiera.
Responsabilidades:
- Actuar como enlace principal con la UIF y los auditores externos sobre temas relacionados con el AML y el cumplimiento y las revisiones reglamentarias.
- Ayudar en el desarrollo, la implementación y la supervisión de las políticas y procedimientos de AML/CFT/WMDP.
- Colabore con el Director de Cumplimiento y el Departamento de Cumplimiento de las entidades del Grupo Nuvo para garantizar el desarrollo unificado del programa de cumplimiento y la alineación de las estrategias del proyecto.
- Implemente controles y procedimientos que faciliten la detección de transacciones inusuales y la denuncia de actividades sospechosas a la UIF.
- Colaborar en la detección de transacciones inusuales y analizar y decidir sobre la necesidad de denunciar actividades sospechosas.
- Valide que los informes a la UIF se envíen correctamente y dentro de los plazos establecidos.
- Participe en el desarrollo de planes de capacitación y lleve a cabo capacitaciones sobre cumplimiento para fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización.
- Ayudar en la diligencia debida del cliente (CDD) y en la diligencia debida mejorada (EDD) para los clientes de alto riesgo.
- Presentar informes periódicos al Órgano Rector de la Compañía, detallando la gestión realizada, el cumplimiento de los informes enviados a la UIF, la eficacia de los mecanismos de control y las instrucciones de las autoridades financieras.
- Emitir opiniones sobre los riesgos de AML/CFT/FPADM en nuevos productos o servicios antes de su lanzamiento
- Proponer procedimientos intensificados para el control de las personas expuestas políticamente (PEP) y otros sujetos de alto riesgo.
Requisitos clave:
- Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas o un campo relacionado.
- Más de 2 años de experiencia en cumplimiento normativo, preferiblemente en fintech, criptografía o servicios financieros.
- Amplio conocimiento de los marcos AML/CFT/WMDP y los requisitos regulatorios en El Salvador, los estándares del GAFI y la legislación financiera salvadoreña.
- Excelentes habilidades analíticas, organizativas y de comunicación.
- Certificación en el área de cumplimiento y AML (por ejemplo, CAMS, ICA, etc.).
- Buen conocimiento del inglés.
- Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita.
Será una ventaja:
- Experiencia en el trabajo con sistemas de prevención de fraude, sistemas de monitoreo de transacciones.
Ventajas de trabajar con nosotros:
- Formato flexible de trabajo remoto
- Crecimiento profesional, desarrollo profesional
- Entorno dinámico con un bajo nivel de burocracia
Sea parte de un equipo innovador que da forma al futuro de la criptobanca en América Latina. Ofrecemos oportunidades de crecimiento profesional y la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y con visión de futuro.
Dado que la empresa se encuentra actualmente en su fase de puesta en marcha, las condiciones de trabajo se analizarán por separado en función de la experiencia del candidato y las necesidades de la empresa.