Diretor de Conformidade Principal

Como Diretor de Conformidade especializado em regulamentações financeiras, você atuará como especialista no assunto e colaborará estreitamente com o Chief Compliance Office para alinhar os programas de desenvolvimento de projetos, conformidade e AML, servindo como o principal ponto de contato da Unidade de Investigação Financeira.

‍

Responsabilidades:

• Atue como o principal elo de ligação com a UIF e auditores externos sobre AML e tópicos relacionados à conformidade e revisões regulatórias.
• Auxiliar no desenvolvimento, implementação e supervisão de políticas e procedimentos de AML/CFT/WMDP.
• Colabore com o Diretor de Conformidade e o Departamento de Conformidade das entidades do Grupo Nuvo para garantir o desenvolvimento unificado do programa de conformidade e o alinhamento das estratégias do projeto.
• Implemente controles e procedimentos que facilitem a detecção de transações incomuns e a denúncia de atividades suspeitas ao UIF.
• Colabore na detecção de transações incomuns e analise e decida sobre a necessidade de denunciar atividades suspeitas.
• Valide se os relatórios para o UIF são enviados corretamente e dentro dos prazos estabelecidos.
• Participe do desenvolvimento de planos de treinamento e conduza treinamentos de conformidade para promover uma cultura de conformidade dentro da organização.
• Auxiliar na devida diligência do cliente (CDD) e na devida diligência aprimorada (EDD) para clientes de alto risco.
• Envie relatórios regulares ao Conselho de Administração da Companhia, detalhando a gestão realizada, a conformidade com os relatórios enviados à UIF, a eficácia dos mecanismos de controle e as instruções das autoridades financeiras.
• Forneça opiniões sobre os riscos de AML/CFT/FPADM em novos produtos ou serviços antes de seu lançamento
• Propor procedimentos intensificados para o controle de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e outros assuntos de alto risco.

Requisitos principais:

• Bacharel em Direito, Administração de Empresas, Finanças ou áreas afins.
• Mais de 2 anos de experiência em conformidade regulatória, preferencialmente em fintech, criptomoedas ou serviços financeiros.
• Forte conhecimento das estruturas de AML/CFT/WMDP e dos requisitos regulatórios em El Salvador, dos padrões do FATF e da legislação financeira salvadorenha.
• Excelentes habilidades analíticas, organizacionais e de comunicação.
• Certificação na área de Conformidade e AML (por exemplo, CAMS, ICA etc.).
• Bons conhecimentos de inglês.
• Excelentes habilidades de comunicação, tanto verbal quanto escrita.

‍

Será uma vantagem:

‍

• Experiência em trabalhar com sistemas de prevenção de fraudes, sistemas de monitoramento de transações.

Vantagens de trabalhar conosco:

• Formato de trabalho remoto flexível
• Crescimento de carreira, desenvolvimento profissional
• Ambiente dinâmico com baixo nível de burocracia

‍

Faça parte de uma equipe inovadora que está moldando o futuro do cripto-banco na América Latina. Oferecemos oportunidades de crescimento profissional e a chance de trabalhar em um ambiente dinâmico e inovador.

‍

Como a empresa está atualmente em sua fase inicial, as condições de trabalho serão discutidas separadamente com base na experiência do candidato e nas necessidades da empresa.

‍