Главный специалист по соблюдению нормативных требований

В качестве сотрудника по соблюдению нормативных требований, специализирующегося на финансовом регулировании, вы будете выступать в качестве профильного эксперта и тесно сотрудничать с Главным отделом по соблюдению нормативных требований для согласования программ разработки проектов, соблюдения нормативных требований и борьбы с отмыванием денег, а также выступать в качестве основного контактного лица в Отделе финансовых расследований.

‍

Обязанности:

• Выступайте в качестве основного связующего звена с UIF и внешними аудиторами по вопросам борьбы с отмыванием денег, а также по вопросам, связанным с соблюдением нормативных требований, а также по регуляторным проверкам.
• Оказание помощи в разработке, внедрении и надзоре за политиками и процедурами AML/CFT/WMDP.
• Сотрудничайте с директором по соблюдению нормативных требований и отделом соответствия подразделений Nuvo Group, чтобы обеспечить единую разработку программы соответствия и согласование стратегий проекта.
• Внедрите средства контроля и процедуры, облегчающие обнаружение необычных транзакций и сообщение о подозрительных действиях в UIF.
• Сотрудничество в выявлении необычных транзакций, анализе подозрительных действий и принятии решений о необходимости сообщать о них.
• Убедитесь, что отчеты в UIF отправлены правильно и в установленные сроки.
• Участвуйте в разработке учебных планов и проводите обучение соблюдению нормативных требований для развития культуры соответствия в организации.
• Оказание помощи в проведении комплексной проверки клиентов (CDD) и расширенной комплексной проверки (EDD) для клиентов с высоким уровнем риска.
• Регулярно представляйте Управляющему совету Компании отчеты с подробным описанием осуществленного управления, соблюдения отчетов, отправленных в UIF, эффективности механизмов контроля и инструкций финансовых органов.
• Предоставьте заключения о рисках AML/CFT/FPADM в новых продуктах или услугах до их запуска
• Предложите усиленные процедуры контроля за политически значимыми лицами (PEP) и другими субъектами высокого риска.

Ключевые требования:

• Степень бакалавра в области права, делового администрирования, финансов или смежных областях.
• Более 2 лет опыта соблюдения нормативных требований, предпочтительно в сфере финансовых технологий, криптовалют или финансовых услуг.
• Глубокое знание основ AML/CFT/WMDP и нормативных требований Сальвадора, стандартов ФАТФ и сальвадорского финансового законодательства.
• Отличные аналитические, организационные и коммуникативные навыки.
• Сертификация в области соответствия и AML (например, CAMS, ICA и т. д.).
• Хорошее знание английского языка.
• Отличные коммуникативные навыки, как устные, так и письменные.

‍

Будет преимуществом:

‍

• Опыт работы с системами предотвращения мошенничества, системами мониторинга транзакций.

Преимущества работы с нами:

• Гибкий формат удаленной работы
• Карьерный рост, профессиональное развитие
• Динамичная среда с низким уровнем бюрократии

‍

Станьте частью инновационной команды, формирующей будущее криптобанкинга в Латинской Америке. Мы предлагаем возможности карьерного роста и возможность работать в динамичной и перспективной среде.

‍

Поскольку компания в настоящее время находится на стадии запуска, условия работы будут обсуждаться отдельно с учетом опыта кандидата и потребностей компании.

‍